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建行虚拟分行董事长800万元虚假财务管理浙商银行两个分行支付

2019-05-19



一家银行捏造了8亿美元的“虚假财产”,另一家银行支付了账单,实际资金流入了外部公司。

这个荒谬的事情发生在两家知名银行身上。

对于最后两个理财产品“寻找买家”,5月18日,浙商银行部门负责人回应称,该银行已于2017年7月前完全收回了两种股权管理产品的投资本金。收益率并未造成经济损失。

该人士说,事件发生后,浙商银行对系统,系统和流程进行了更严格的控制,并没有再出现这样的问题。

虽然“虚假财务管理”的主要和兴趣已经恢复,但是背后隐藏的系统差距值得注意。

5月13日的报纸宣布,重庆市人民法院对渝北区的刑事审判恢复了这一事件。

这是发生的事情:

2015年,XX公司总经理何默与建行重庆XX分公司董事长张某会面,为公司融资。张先生和XX集团重庆团队负责人钟海英先生共同并同意代表建行重庆XX分行向张XX公司提供4亿元融资担保。资金服务由钟海英提供,并承诺以2%的融资金额支付张的福利金。

2015年6月,钟海英组织XX公司和XX公司通过XX集团公司签署《专项财务顾问协议》。双方同意XX公司将为XX公司和XX公司的有偿服务费提供4亿元人民币,总计7,136万元。

之后,张先生代表建行重庆XX分公司,虚构了“中国建设银行重庆分行”元元“保证型人民币2015年第16号金融产品”,销售给了银行——浙商银行西安分行,由建行重庆XX子机构保证在到期时全额支付所有财务管理资金和收入。

浙商银行西安子公司已向XX公司的“中信二十大楼银行资产管理账户”拨款4亿元。资产管理公司中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券公司”)与宁波银行深圳分公司和XX公司签订了贷款协议,宁波银行向XX公司发放了4亿元贷款。

2015年7月6日,XX集团公司向张先生提供的重庆XX投资管理咨询有限公司(以下简称“XX公司”)账户提供了600万元的利益。

我第一次尝到甜头,很快就像往常一样做了第二次“假财富管理”。同年上半年,XX公司首席财务官甘某与张某会面,帮助公司融资贷款。 Zhang和Jing Zhongying密谋并决定使用与XX公司相同的融资模式为XX公司筹集4亿元资金。由钟海英提供,钟海英仍然向张某提供年度融资金额2%的受益率。

2015年7月,钟海英组织XX公司和XX公司通过XX集团公司签署《专项财务顾问协议》,规定XX公司将向XX公司募集4亿元,期限为2年,资金总成本为14%/年,XX公司每季度支付一次。咨询服务费为5360万元。

代表建行重庆XX分行,张某后来虚构了“中国建设银行重庆分行”干元“保证人民币2015年第17号理财产品”。这次它被卖给了浙商银行上海分行的——,而建行重庆XX的分行保证了所有主要股权经理的全额付款和所欠的收入。

浙商银行上海子公司已向上述“中信XX大厦银行资产管理账户”拨款4亿元,中信证券公司以资产收益权转让形式向XX公司支付4亿元。段。

2016年1月至7月,XX集团公司和XX公司向翁的银行账户支付了1036.5万元的利益,由张先生提供三次。

2017年4月21日,被告人钟海英被捕并被绳之以法。案件结束后,主要的犯罪事实真实供认不讳。事件发生后,浙商浙西银行的子公司和上海分公司收回了资金。

张某被判收受贿赂,于2017年12月26日被重庆市第五中级人民法院判处有期徒刑14年6个月,并处罚金300万元;他被驱逐出公职,并被开除党籍。

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主编:苗艳

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